原标题：迷信权力，误入企业“高层群”骗局
骗子冒充公司老总对财务人员实施电信诈骗，这样的案例早已不新鲜。当人们对此类骗局开始小心防范的时候，却不知骗子们的“技艺”再次提升。不久前，河南省社旗县一家公司的财务主管就遭遇了一场“升级版”骗局，心存疑虑的出纳最终还是将公司28万余元资金转入了骗子账户。
财务主管加入“公司高层”QQ群
今年3月7日上午，社旗县赛利有限责任公司（以下简称“赛利公司”）财务主管李某收到一封QQ邮件，发件人署名为公司老总赵某，内容是让李某加一个QQ群。李某见邮件是老总发的，没多想就加了QQ群。
进群后李某发现，群里一共6个人，都是公司一些重要部门的主管。当天下午2点开始，QQ群里的“赵总”开始和另一“部门主管”聊天，内容是赛利公司和安徽巢湖的一家公司谈成了一笔业务，那家公司的老总孙某已向“赵总”账户里转了28.2万元项目保证金。聊天过程中，他们还晒出了孙某的转账截图。那位“主管”对“赵总”说，孙某觉得合同里的一些内容对他们公司不利，要求修改合同，并先将保证金退回。
此时，一直在电脑桌前旁观两位公司高层对话的李某，突然被“赵总”@了一下，提醒李某办理退回保证金一事。而在整个聊天过程中，群内其他几位“部门主管”也会偶尔发言，说一些跟工作有关的事情。对李某而言，这样的“工作群”再正常不过了。
公司出纳带着疑虑给“老总”转账
李某得到“赵总”的退款指示后，由于着急出门，就用微信通知出纳董某具体办理此事，向董某发送了群内的聊天及转账截图，还专门打电话强调，退款之前一定要向赵总本人打电话确认。董某照做了，可不巧的是，赵某的电话打不通，微信也没有回音。办事一向谨慎的董某仔细看了下李某发给自己的聊天截图，发现“赵总”在群里的署名姓是对的，名却是同音不同字。董某感到蹊跷，把联系不上赵某、QQ署名等问题一并打电话告诉了李某。
电话那头，李某已经被群里的“赵总”催得焦头烂额，听完董某的汇报后他更急了，认为董某想太多，当务之急是赶紧把钱转过去，不要误了老总的事。就这样，原本怀有疑虑的董某，最终接受了李某的指示，将28.2万元转入了指定账户，并把转账凭据拍照发给了李某和赵某。
当日下午5点39分，董某收到了赵某发来的信息。原来，赵某一直在飞机上，而所谓的孙某和退保证金之事根本就是子虚乌有。董某僵了片刻后，立即拨打了社旗县公安局的电话。
作案QQ号暴露诈骗团伙行踪
接到董某的报案后，社旗县公安局立即对此案进行侦查。3月10日，办案人员通过作案QQ号查找到一个手机号码，发现重大嫌疑人谭理中，并确定其诈骗窝点在广西来宾市平阳镇。
3月28日，在广西警方的配合下，社旗县公安局办案人员将正在平阳镇的出租房内实施诈骗的谭理中、谭贤祥、谭德祥抓获，当场收缴作案用的笔记本电脑、网银（U盾）、银行卡、手机卡等物。3月31日，3人被带回社旗县公安局刑事拘留。到案后，3人对利用QQ实施诈骗的事实供认不讳。
据谭理中供述，谭贤祥、谭德祥是其堂哥，3人同村，因近年来广西宾阳县查诈骗风声太紧，在谭贤祥的提议下，他们驾车来到地理位置较为偏远的平阳镇，找间出租房安顿了下来。
按照事先设计好的“方案”，3人在网上搜索出一些公司的名称、地址、法定代表人姓名等信息，用已经准备好的QQ号，冒充这些公司的法定代表人，以他们的名义向公司邮箱发邮件，要求相关人员发公司通讯录过来。见是法定代表人发来的邮件，一些公司的员工会信以为真，按要求发去通讯录，谭理中等人便从中挑出主要部门的负责人，以法定代表人的名义建立QQ群，将群成员的名字全部改成这些部门负责人的名字，创造出一个高层汇集的“工作群”，邀请公司财务主管加入后，再用事先准备好的模板故意在群里讨论业务，吸引财务主管掉进陷阱。
多人分组作案围猎“目标”
谭理中等人虽然在实施诈骗时被办案人员当场抓获，但随着侦查的深入，办案人员发现，对赛利公司“下手”的并非被抓的这3人，这一诈骗团伙还有其他成员，实际上他们分组作案。
经查，3月6日上午，谭理中驾驶轿车，带着同村村民谭启祥、谭有贵、谭帮旺从广西宾阳县来到广西马山县古零镇谭帮旺事先找好的窝点，通过随机挑选，将赛利公司锁定为诈骗目标。当天下午，谭理中等人开始分组实施诈骗，谭有贵、谭帮旺负责向赛利公司发邮件，引君入瓮；谭理中、谭启祥负责提供转账账户等。经过密切合作，4人最终从赛利公司骗得28.2万元。
侦查过程中，社旗县检察院侦监部门检察官提前介入，引导办案人员快速查清资金流向，发现被骗的28.2万元几经转账，最终流入一招商银行卡内，而该卡为华夏基金的对公账号。办案人员通过调取该卡的开户信息和交易明细，确定该卡的开户人为王政，有重大作案嫌疑，遂对其实施网上追逃。
3月12日，王政落网。到案后，他如实供述了自己在多家银行办理银行卡及“U盾”，出售给他人，从中获利700余元的犯罪事实。与此同时，办案人员连夜赶往位于北京的华夏基金总部，将涉案资金依法冻结。
社旗县检察院审查认为，谭德祥、谭贤祥、谭理中经事先预谋，实施电信诈骗，并被当场查获，3人行为均涉嫌诈骗罪；谭有贵、谭帮旺、谭启祥与谭理中合谋诈骗赛利公司28.2万元，得手后将钱通过王政的银行卡汇入华夏基金公司账户，以规避公安机关追查。谭有贵、谭帮旺、谭启祥虽未到案，但根据被害人陈述及已到案嫌疑人供述，能够证实此3人涉嫌诈骗罪的事实；王政为牟利多次出售以本人身份信息办理的银行卡，其行为涉嫌诈骗共犯。依据法律规定，该院近日以涉嫌诈骗罪批准逮捕谭理中、谭贤祥、谭德祥、王政；对谭有贵、谭帮旺、谭启祥3人予以追加逮捕。
(责编：刘晓平（实习生）、张雨)
