那些年，财务遇到的骗子
QQ交流群发送病毒链接,盗取财务及其与公司的人事信息后,然后假冒老板让财务人员转账。清城区某公司的财务人员就因此上当,按“老板”吩咐转出了86万元。4日,记者从清远市公安局获悉,日前警方侦破多宗使用QQ冒充公司老板对公司财务人员实施诈骗的案件,抓获10余名犯罪嫌疑人。
“老板”在QQ上让财务转出86万元
去年10月,清城区某公司财务人员张女士正在公司上班,电脑上的QQ突然弹出了公司老板组织相关人员讨论此前一单业务的对话框。老板说,因工作需要,终止与某公司的合作计划,跟另外一家公司合作,并让张女士将合作的钱转到该公司。
一直以来,张女士都是以这种方式与老板进行业务沟通。加上QQ的头像是老板,说话的语气也没什么异常,而且群里的几个人的头像也相符,张女士没多想按照“老板”的吩咐汇出了86万元。不过,张女士事后向老板汇报此事时,才意识到自己遭遇了诈骗,赶紧报了警。
据清远市公安局刑警支队一大队梁警官介绍,去年10月期间,清远市清城区、清新区先后发生使用QQ冒充公司老板对公司财务人员实施诈骗的案件,“骗子先在财务QQ交流群发送病毒链接,盗取财务及其与公司的人事信息后,盗取老板及相关业务人员的头像,假冒老板和公司员工,在QQ上建讨论组,几人相互配合让财务人员转账。”
公安机关前往多地抓10余名犯罪嫌疑人
案件发生后,清远市公安机关立即成立联合工作组,从市反诈骗中心、清城区公安分局、清新区公安局抽调警力迅速开展专案侦查工作。专案组通过查询涉案
信息资料,广泛开展调查走访工作,发现涉案赃款在我省
和宾阳等地被多名犯罪嫌疑人取走。
经过开展大量、深入的调查取证工作,以石某为首(广西人)和以梁某为首(广西人)的两个诈骗犯罪团伙浮出了水面。专案组经过二十多天的寻线、跟踪、守候,基本摸清了犯罪团伙内部的
及成员的活动规律,认为对该两个犯罪团伙的收网时机已经成熟,果断决定实施集中抓捕行动。
至15日期间,专案组对以石某为首的诈骗犯罪团伙展开抓捕行动,先后在
、广州、广西南宁抓获石某、陈某、梁某、韦某等9名犯罪嫌疑人,查获银行卡30余张,假居民身份证40余张,账本5本等作案工具一批。经初步核查,石某等人在2016年9月至11月期间,使用QQ冒充他人身份对多家公司财务人员实施诈骗,涉案金额达900余万元。同时,在去年1
,专案组同步对以梁某为首的另一诈骗犯罪团伙展开抓捕行动,在广州增城抓获主要犯罪嫌疑人梁某后,
专案组在广西宾阳将其同案犯陆某抓获归案,梁某、陆某对自己使用QQ冒充他人身份诈骗清城区某公司86万元的犯罪
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